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Das Seminar behandelt besondere Anwendungsfälle iZm Compliance-Anforderungen bei Stiftungen, „Treuhandstiftungen“, Meldungen der wirtschaftlichen Eigentümer, Unterschiede der nationalen Register der wirtschaftlichen Eigentümer, Besonderheiten bei liechtensteinischen Stiftungen, u.v.a.m.

• Begründung und Herausforderungen in der Geschäftsbeziehung mit Stiftungen; Prüf-, Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten der Bank, Verpflichtungen von Rechtsanwälten, Notaren und Wirtschaftstreuhändern; Stiftungsdokumente, Vorlage und Einsicht – Anforderungen.
• Aktuellste rechtliche Entwicklungen: Sorgfaltspflichten aus der Geldwäscheprävention (FM-GwG, WiEReG, etc) und aufsichtlichen Melderegimen.
• Compliance-Packages bei Stiftungen.
• Mögliche Interessenkonflikte iZm Vertretungsbefugnissen.
• Herausforderungen bei Stiftungen „in der Eigentümerkette“.
• Abweichungen zwischen nationalen Registern.
• Besonderheiten bei liechtensteinischen Stiftungen.
• u.v.a.m.