Termine

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Geldwäscheprävention-Praxisworkshop

Bernhard Böhm, Othmar Glaeser, Christa Drobesch
Risikoanalyse gemäß FM-GwG und FMA-RS/ KYC(C) Kunden- und Geschäftspartnerüberwachung
Programm (PDF)
Das Wichtigste kompakt – PRAXIS & Regulatorik
€650,00

Datum:

16.06.2026

Zeit:

von 9:00 bis 16:00 Uhr

Ort:

Wien
zzgl. 20% MwSt.
Mitglieder von Bankenverband und VÖIG erhalten 10% Nachlass mit dem Gutscheincode „Bank10“.
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Besuchen Sie uns zu:
  • Risikoanalyse als Teil des Risikomanagements, Nahtstelle zum IKS
  • Workshop: Erstellung d. Risikoanalyse einer kleinen Musterbank: Methode, Identifikation von Risikofaktoren, Bewertung, Überführung in einen AML-Kontrollplan.
  • KYC(C) – Organisationsaufbau und Funktionstrennung, Aufgaben der 1st LoD und der 2nd LoD, Risikobasierter Ansatz
  • Workshop: Prüfung von Kunden-onboardings anhand von Fallbeispielen: Risikobasierte Vorgehensweise, Tauglichkeit der Nachweise zur Mittelherkunft, Dokumentationserfordernisse
  • Umgang bei fehlender Mitwirkung des Kunden
  • Pflichten bei Ablehnung der Geschäftsbeziehung
  • Zeitpunkt der Geldwäscheverdachtsmeldung
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Bernhard Böhm, BSc (WU), BA, MA
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Mag. Christa Drobesch
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Othmar Glaeser
Dr. Othmar Glaeser, LLM.oec.
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