Termine

Programm:

1. Tag:

09.00 – 11.00   Mag. Alexander Peschetz (BMF)

Register der wirtschaftlichen Eigentümer – Status quo und WiEReG 2027:

6. Geldwäscherichtlinie / Verordnung

• Wesentliche Neuerungen durch das WiEReG 2027
• Neue Definition des wirtschaftlichen Eigentums
• Vernetzung der Register auf europäischer Ebene – Abfrage von Auszügen aus anderen Mitgliedstaaten

11.00 – 11.30   Pause

11.30 – 13.30   Mag. Christa Drohesch (FMA)

Ausblick & Update zum EU AML Paket/ Anforderungen & Tipps für die Praxis

• Wichtige Aspekte zu AMLA und AML Paket
• Was gilt es bei der risikobasierten Anwendung der Sorgfalts- und Meldepflichten zu beachten: FMA Rundschreiben, KYC & KYCC
• Anforderungen an den GWB
• Fallbeispiele

13.30 – 14.30   Mittagspause

14.30 – 17.00   Mag. Christopher Frais, LL.B. (Raiffeisenlandesbank OÖ)