Gezielte Vorbereitung auf neue Anforderungen
Preis: € 552,00
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Geldwäscheprävention


Termine & Orte: 19. und 20. Oktober 2020, Wien - Beide Tage getrennt buchbar!
Dauer: jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
Preis: € 952,00 [A]

Aktuelles zum Thema Geldwäscheprävention für Kreditinstitute: Überblick über die geltenden Regelungen inkl. FMA-RS, aktueller Stand zur Umsetzung des Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetzes (WiEReG) und wie gewährleisten Sie die Einhaltung der Bestimmungen?

  • Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)
  • Neuerungen durch die 5. Geldwäscherichtlinie
  • Maßnahmen iZm COVID 19
  • Wirtschaftliche Eigentümer Register (Meldepflichten, Abfrage, Nutzung im Rahmen der Sorgfaltspflichten)
  • Wesentliche Änderungen (risikoorientierter Ansatz, Anwendung von Sorgfaltspflichten, Sanktionen
  • Aufsichtspraxis der FMA, Prüfschwerpunkte; Fit&Proper-Anforderungen für Geldwäschebeauftragte iVm den neuen Joint EBA/ESMA Guidelines
  • Beispiele aus der Bankpraxis
  • Offshore-Unternehmen, virtuelle Währungen
  • u.a.

Beide Tage getrennt buchbar!

"Materialienband Geldwäscheprävention" im Preis inkludiert!