Vorschau auf ZaDiG 2018!
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Geldwäscheprävention


Termine & Orte: 8. und 9. November 2017, Wien - Beide Tage getrennt buchbar!
Dauer: jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
Preis: € 898,00 [A]

Was ändert sich durch die Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie (und deren Änderung) im FM-GwG, was bewirkt die Einrichtung des Registers wirtschaftlicher Eigentümer (WiEReG) und wie gewährleisten Sie die Einhaltung der Bestimmungen?

  • Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz
  • Wirtschaftliche Eigentümer Register
  • gesetz
  • (Meldepflichten, Abfrage, Nutzung im Rahmen der Sorgfaltspflichten)
  • Wesentliche Änderungen (risikoorientierter Ansatz, Sorgfaltspflichten, Online-Identifikation), Verdachtsmeldungen, etc.
  • Sanktionen
  • Zeitplan
  • Aufsichtspraxis der FMA; Fit&Proper-Anforderungen für Geldwäschebeauftragte
  • Beispiele aus der Bankpraxis
  • Aktionsplan zur Intensivierung des Kampfes gegen die Terrorismusfinanzierung
  • u.a.

Beide Tage getrennt buchbar!
Kombipreis: EUR 898,- (838,-*)
Einzeltag: EUR 492,- (452,-*)

* Sonderpreise für Mitglieder von VÖIG/Bankenverband/INARA!